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2022-11-26 10:56:44 yqs888 0

耀世_耀世娱乐_耀世注册_耀世(中国)官方总代理平台报道,一个名为“Kimchi”(泡菜)的去中心化SWAP项目横空出世,让山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)这个名字出现在人们的视野里。

彼时是2017年,当做过简街资本(Jane Street Capital)量化交易员的弗里德在CoinMarketCap网站上查看列出全球各个交易所的比特币价格的页面时,他注意到了一个有趣的事情。在今天,各交易所的比特币价格几乎一致,而当时他有时会看到比特币在不同交易所的价格差高达60%。他的本能反应就是应该做套利交易——在报价较低的交易所买入比特币,然后在报价较高的交易所卖出,从中赚取价差。

弗里德曾在9月份说:“那是最容易摘到的果子。”

当时,韩国的套利机会尤其“诱人”,那里的比特币在交易所挂牌交易的价格远高于其他国家。人们以传统的韩国腌制泡菜给这种价差命名,将其称为“泡菜溢价”(Kimchi Premium)。

在亲自涉足市场一个月后,弗里德成立了自己的交易公司,以他的家乡加利福尼亚州旧金山附近的阿拉米达(Alameda)命名,叫做阿拉米达研究公司(Alameda Research),这不仅是为了扩大机会,也是为了全身心投入这门交易中去。他在9月份的一次采访中表示,该公司有时一天的收入就能达到100万美元。

弗里德能靠这种相对简单的交易策略声名鹊起,一大原因是:5年前,在加密货币市场上执行这种交易并非易事。要想做比特币套利交易,不但需要建立起与每一个交易平台的连接,还要搭建其他复杂的基础设施来进行交易操作方面的支持。阿拉米达研究公司在这方面做得很好,钱自然也就滚滚而来了。

从那时起,弗里德的“帝国”开始迅速扩张。

扩张的开始

在阿拉米达研究公司大获成功的刺激下,弗里德在2019年春季顺势上线了加密货币交易所FTX,而这个交易所的成功则催生了一只20亿美元的风险基金,为其他加密货币公司提供了“种子”。对弗里德本人来说,他的个人财富在今年3月达到顶峰,突破了160亿美元。

弗里德突然就成了加密货币“行走的代言人”,一级方程式赛车、迈阿密篮球场……到处可见FTX的标志。30岁的他开始了无休止的巡回式采访,吹嘘着自己的资产负债表有朝一日可以买下高盛。他还成了华盛顿的常客——他是民主党的主要捐赠者之一,承诺在美国的政治竞选中投入10亿美元,不过后来又收回了这个承诺。

然而,这一切都只不过是海市蜃楼。

加密货币价格今年暴跌,弗里德却吹嘘说,他和FTX企业没有受到影响。但事实上,整个行业的全面崩溃对他的业务造成巨大打击。春夏之际,阿拉米达研究公司借钱投资于一些濒临倒闭的数字资产公司,希望借此维持这个行业的生存。随后又有报道称,该公司抽走了FTX客户的存款以满足追加保证金的要求和偿还迫在眉睫的债务。弗里德与竞争对手币安(Binance)的首席执行官进行了一场“推特大战”,将此事拉进公众视野。

阿拉米达研究公司、FTX和弗里德创立的一系列子公司已在特拉华州申请破产保护,他辞去了这些公司的领导职务,其个人财富在一天之内蒸发了94%。目前还不清楚他现在的具体位置,而他名下价值4000万美元的巴哈马顶层公寓正挂牌出售。现在,他的大头照还贴在旧金山市中心的FTX广告上,提醒着大家想起他已然崩塌的“帝国”。

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弗里德从“英雄”一夜变成了“恶棍”,但这走向有迹可循。

9月,弗里德曾在采访中表示,在玩市场游戏这件事上,他的基本原则之一是哪怕信息不足,也要坚持做下去。

“当你可以开始量化和大致搞清楚正在发生的事情,但明白有很多事情是你不知道的时候,你明知那只是个近似值,但不管怎样,还是得试着弄清楚该做什么交易。”他在当时说道。

综合各种报道,就可以描绘出弗里德投资加密货币者的全图景:他过于冒险,近乎疯狂地用可疑的、或许非法的策略来掩盖自己的错误,身边还围绕着一群不愿或者不能阻止他的顾问。

坍塌的祸根在哪?

据报道,两年前的某个时候,阿拉米达研究公司开始以风险投资等各种目的借钱。

6个月前,由于代币价格低迷,市场的流动性被吸走,加密领域的一波巨头纷纷倒闭。首先是与美元挂钩的稳定币TerraUSD及其姊妹代币Luna币崩盘,抹去了600亿美元资产,并导致三箭资本(Three Arrow Capital)倒闭,这家公司曾是业内最受尊敬的加密货币对冲基金之一。Voyager Digital和Celsius等加密货币经纪商和借贷机构对三箭资本有很大的敞口,因此很快也相继崩溃。

当时所有人都在相互借钱,而只有在所有加密货币的价格都持续上涨的情况下,这种做法才能维持下去。到了6月份,比特币和以太币的价格都下跌了一半以上。

高盛集团前政府债券交易员哈特·兰布尔(Hart Lambur)表示:“杠杆是金融机构每一次内爆的根源,无论是传统资产还是加密资产都是如此。”在高盛集团供职时,他曾为各国央行、基金经理和对冲基金提供美国国债流动性。